ÚLTIMAS NO NEGÓCIOS.PT

Bancos angolanos apresentam risco alto de branqueamento de capitais
17-06-2024 12:44

Os bancos angolanos apresentam um risco "alto" de branqueamento de capitais e "médio" de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações de risco setorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Num comunicado divulgado no seu 'site', o BNA refere que "as instituições financeiras bancárias apresentam nível de risco alto (ameaças alto e vulnerabilidades altas)" enquanto as não bancárias, "com nível de ameaças alto e vulnerabilidades média-alta, apresentam um nível de risco médio-alto".

Quanto aos riscos de financiamento do terrorismo para os bancos comerciais "é médio, resultante de um nível de ameaças médio e vulnerabilidades igualmente de nível médio".

Quanto às instituições do setor financeiro não bancário sob supervisão do BNA, "o nível de risco é baixo para os prestadores de serviços de pagamento (móveis), ao passo que, os prestadores de serviços de remessas apresentam um nível de risco médio, com tendência para alto, fruto da ponderação de ameaças média-alta e vulnerabilidade média-alta igualmente".

Face aos riscos de financiamento do terrorismo e de branqueamento de capitais, as instituições financeiras supervisionadas devem agora definir e implementar as medidas necessárias à sua mitigação, salienta o regulador.

As medidas devem incluir o aumento das ações de consciencialização  dos colaboradores sobre as tipologias e indicadores de suspeição relacionados ao branqueamento de capitais, providenciar atualizações regulares para o órgão de gestão sobre a exposição da instituição financeira ao risco de branqueamento de capitais e instituir políticas, procedimentos e processos internos claros para facilitar a identificação e disseminação de informações sobre eventuais atividades relacionadas com o branqueamento de capitais.

Devem ser também adequadas as ferramentas de prevenção, "tornando-as mais robustas para monitorizar clientes e transações proporcionais ao risco de branqueamento de capitais e calibrar as matrizes de risco de modo a permitir a definição do perfil de risco do cliente".

Além disso, "as instituições financeiras estão ainda obrigadas, igualmente, a realizar, internamente, avaliações de risco para que tenham conhecimento do risco a que estão expostas".

O resultado final das avaliações de risco setorial foi apresentado em 07 de junho, em Luanda, numa sessão em que participaram autoridades com responsabilidades de supervisão e fiscalização, da Unidade de Informação Financeira, tribunais, Procuradoria-Geral da República, órgãos de investigação criminal e instituições financeiras.

A inteligência artificial é a nova aliada da indústria de luxo
30-06-2024 16:00

Órban cria novo grupo no Parlamento Europeu e usa slogan de Trump
30-06-2024 15:15

Os lesados do BES. o SIFIDE e uma Conversa Capital
30-06-2024 14:39

Manuel Cargaleiro "morreu tranquilo, rodeado pelos seus"
30-06-2024 13:09

Eleições: franceses superam registo de 2022
30-06-2024 12:25

Novo secretário-geral do Governo será escolhido pelo primeiro-ministro sem concurso. "É assumidament
30-06-2024 12:00

Não se equeça. Hoje é o último dia para entregar o IRS
30-06-2024 11:08

"Se ganhar Le Pen em França e Trump nos EUA será um desastre", diz presidente do Clube de Roma
30-06-2024 10:50

Jovens estão a adiar escrituras da casa para beneficiar de isenção de IMT e Selo
30-06-2024 10:39

Nvidia só tem 31 anos e já é uma das 7 magníficas
30-06-2024 09:56

60 medidas para a economia vão quinta-feira a Conselho de Ministros
29-06-2024 22:06

"Novo PGR deve ser consensualizado com PS e demais partidos"
29-06-2024 21:13

Leitão Amaro: Refletir já redução do IRS seria contrariar ?flagrantemente? a lei-travão
29-06-2024 21:00

Montenegro e Costa reúnem-se segunda-feira após eleição para o Conselho Europeu
29-06-2024 16:37

Governo investe 1,7 milhões em sistema que simplifica bilhética nos transportes
29-06-2024 15:36

Hotéis algarvios reduziram consumo de água em 12%
29-06-2024 14:43

EDP Renováveis assina acordo para venda de 191 MW em Itália
29-06-2024 14:33

Euro 2024: Seleções podiam reduzir em 60% as emissões se evitassem deslocações em avião
29-06-2024 13:48

UE aprova novo pacote de sanções contra Bielorrússia
29-06-2024 13:10

Editorial do New York Times pede a Biden que se retire da corrida à Casa Branca
29-06-2024 12:01

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco