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PJ detém três suspeitos de crimes ligados à "fraude do CEO"
14/08/2026 13:58

A <b>Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de branqueamento e fraude fiscal com recurso ao esquema "CEO Fraud"</b>, com o qual terão, alegadamente, <b>lesado o Estado em mais de 250 mil euros</b>, adiantou a força policial nesta sexta-feira.O esquema "fraude do CEO" caracteriza-se, essencialmente, pelo <b>envio de e-mails ou mensagens de texto em que um agente malicioso se faz passar por uma entidade relacionada com a organização alvo</b>, como por exemplo o diretor, <b>levando os funcionários da organização a transferir dinheiro.</b>A PJ referiu que, numa primeira fase, a investigação incidiu sobre a utilização de contas bancárias tituladas por três sociedades comerciais para a dissimulação, circulação e subsequente disponibilização de vantagens patrimoniais provenientes da prática do referido esquema, de que foi vítima uma sociedade sediada na Nova Zelândia.As vantagens patrimoniais, superiores a 150 mil euros, foram transferidas para diversas contas bancárias, tituladas ou controladas por terceiros, através das quais foram sucessivamente movimentadas e dispersadas, tendo uma parte substancial dos valores acabado por ficar na disponibilidade dos gerentes das sociedades envolvidas, agora detidos.Numa fase posterior, a investigação apurou que <b>uma das sociedades investigadas recorreu à utilização de faturação falsa, no valor de 1,3 milhões de euros, para criar indevidamente o direito à dedução de IVA.</b>A utilização dessa faturação terá permitido a esta sociedade obter vantagens fiscais indevidas, mediante a dedução de imposto que não era efetivamente devido, causando ao Estado um prejuízo superior a 250 mil euros, frisou a PJ.Os suspeitos, de<b> nacionalidade estrangeira e com idades entre os 30 e 40 anos</b>, foram detidos na quinta-feira e serão, agora, presente a primeiro interrogatório judicial, assinalou.