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Norte-americano detido em Portugal por alegado branqueamento com cripto será extraditado
26/04/2024 11:31

A Polícia Judiciária deteve um cidadão dos Estados Unidos no âmbito da Operação "Samourai" - coordenada pelas autoridades americanas (FBI) - , o qual será extraditado para o país de origem, devido à existência de indícios do crime de branqueamento de capitais, em concreto através de criptomoedas, informou a PJ em comunicado.

A nota de imprensa das autoridades não especifica quem é o indivíduo, mas na edição desta sexta-feira, o Jornal de Notícias revela que se trata de William Lonergan Hill, um homem de 65 anos que era o diretor tecnológico do site Samourai Wallet entre 2015 e 2024.

William Lonergan Hill é "o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas", explica a nota da PJ, que não refere o nome do William, referindo-se apenas a um "cidadão norte-americano com pedido de extradição", que já foi presente a primeiro interrogatório. 

Ao todo, a plataforma terá, alegadamente, movimentado mais de 1,6 mil milhões em bitcoins, que foram utilizadas em transações "ricochet", um método cujo objetivo é desvanecer a origem de uma transação, alocando-o a outro ponto de partida.

A empresa oferecia ainda o serviço de  "whirlpool", que permitia uma espécie de mistura de criptomoedas, que envolve fundos potencialmente identificáveis ou "contaminados" com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação da origem da transação. Com esta estratégia é ainda possível dificultar o congelamento dos fundos por parte das autoridades.

A operação foi desenvolvida em vários países. Nos EUA foi detido o fundador e CEO do Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, de 35 anos, acrescenta o Jornal de Notícias.

Em Portugal, em concreto em Lisboa, a operação foi executada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, que contou com a colaboração Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) dos EUA. 

Além da detenção, foram "realizadas várias buscas domiciliárias [em Lisboa] que conduziram à apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores", detalha a PJ.