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Ex-CEO da Binance condenado a quatro meses de prisão por branqueamento de capitais
30-04-2024 20:08

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), foi condenado esta terça-feira pela Justiça norte-americana a quatro meses de prisão, depois de se ter declarado culpado de violar as normas que combatem o branqueamento de capitais.

Os procuradores tinham apelado ao tribunal para que condenasse o empresário de nacionalidade canadiana a três anos de prisão, o dobro do previsto nas diretrizes do Departamento de Justiça. Na altura, os magistrados justificaram este pedido com o facto de se tratar do ex-CEO da maior plataforma de criptomoedas do mundo. 

Recorde-se que o CEO da Binance aceitou declarar-se culpado de crimes de lavagem de dinheiro e pagar uma multa de 50 milhões de dólares, cerca de 45,7 milhões de euros ao câmbio atual, numa audiência que decorreu esta terça-feira num tribunal federal em Seattle, avança a Bloomberg.

Zhao aceitou igualmente abandonar a liderança da Binance, como parte de um acordo com o Departamento do Tesouro norte-americano e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tendp sido substituido por Ricard Teng. 

Já a Binance, maior plataforma de criptomoedas do mundo, declarou-se culpada das acusações e aceitou pagar uma coima de 4,3 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).

A Binance era acusada de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violação de sanções internacionais, em concreto o incumprimento das sanções impostas pelos EUA contra a Rússia e o Irão.

De acordo com a acusação, entre agosto de 2017 e outubro do ano passado, a Binance e o seu CEO estiveram envolvidos num "esforço deliberado e calculado" para lucrar no mercado dos EUA sem implementar os mecanismos de controlo exigidos pela lei norte-americana.